幣安共同創辦人何一警告，可疑的USDT存款可能觸發資金凍結

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幣安聯合創辦人何一警告華語加密貨幣用戶，不要轉移與緬甸、柬埔寨可疑交易及非正式USDT交易相關的資金，並表示可疑存款可能導致執法部門凍結資金。

• 何一警告幣安用戶，勿進行涉及緬甸和柬埔寨的可疑USDT交易與轉帳。

• 幣安表示，其合規系統可在存款到達交易所平台之前，標記出有風險的加密貨幣地址。

• 根據現行程序，代朋友或親屬接收資金的用戶，可能面臨額外的資金來源審查。

• 執法凍結可能涉及漫長調查，幣安無法自行解凍受限資產。

• 這項警告是在幣安10月29日發生重大加密貨幣安全漏洞後、恢復提款作業期間發出。

何一在X上發文，列出幾種客戶應避免向幣安發送加密貨幣的情況。她舉例包括：從朋友處購買的折扣USDT、透過親戚收到的代幣、來自緬甸的業務收益、在柬埔寨收取的款項，以及代他人暫時經由帳戶轉移的資金。

這項警告關注的是資金來源及其與其他錢包的關聯，即使接收該加密貨幣的帳戶並未直接參與涉嫌不當行為。何一表示，幣安的合規系統能在存款到達交易所之前識別出有風險的地址。

何一警告幣安用戶注意可疑轉帳

她所指出的交易中，包括一些非正式安排：由一人代他人接收加密貨幣或處理付款，卻不清楚資金的來源。

何一在翻譯後的貼文中特別提到「在緬甸做生意賺的錢」和「在柬埔寨收到的錢」。她將這些例子與折價購買USDT以及涉及親友的轉帳並列。

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來源：X

該警告並未將涉及這些國家的所有商業活動描述為非法。相反，何一敦促用戶在資金來源或交易歷史引起疑慮時，避免從所列情形發送資金。

「幣安有嚴格的全球合規標準，」何一表示，並補充說，相關地址在加密貨幣到達平台之前可能已經帶有風險標記。

她警告，執法機關可能會凍結與可疑活動相關的資金。此類案件可能涉及漫長的調查，而交易所可能無權釋放受官方限制的資產。

該貼文未指明具體的客戶帳戶，未宣布新的區域存款禁令，也未披露有多少用戶因她所列舉的例子而遭遇凍結。

幣安採用錢包篩查與資金來源審查

幣安現有的合規程序要求，當交易觸發進一步審查時，客戶須提供存款來源的相關資訊。

根據其資金來源指引，該交易所區分客戶的累積財富與特定存款的來源。因此，帳戶持有人即使已完成身分驗證，仍可能需要說明個別加密貨幣轉帳的來源。

該交易所的資訊索取流程涵蓋異常帳戶活動、與高風險錢包地址相關的交易，以及可能違反其使用條款的情況。

客戶在審查期間可能面臨暫時的帳戶限制。幣安表示，部分限制可透過提交所需文件解決，但涉及執法命令的案件則遵循另行程序。

其關於被盜資金的公開指引指出，對於受適當官方凍結令約束的資產，交易所無法自行釋放。

幣安尚未公開表示，何一的最新警告是否針對與緬甸和柬埔寨相關的交易引入額外篩查規則，或改變現有的合規門檻。

緬甸與柬埔寨因加密貨幣詐騙資金而受到審查

何一警告中提到的這些國家，曾出現在針對加密貨幣詐騙、地下銀行及洗錢網絡的國際調查中。

2026年9月，金融犯罪執法網絡（FinCEN）的一項調查審查了與東南亞加密貨幣投資詐騙相關、申報金額達127億美元的金融活動。報導描述了犯罪網絡如何利用中間人、人頭帳戶及加密貨幣交易所轉移疑似犯罪所得。

今年4月，美國司法部宣布對緬甸一個加密貨幣投資詐騙園區提出刑事指控，並計劃在柬埔寨展開另一項行動。當局表示，這項更廣泛的執法行動包括約7億美元的受限加密貨幣，以及查封數百個詐騙網站。

柬埔寨曾面臨另一起涉及Huione網絡的調查，美國當局指控該網絡協助處理網絡詐騙所得。

2026年4月，crypto.news報導了一名匯旺集團前董事長因涉及詐欺與洗錢相關指控而被引渡至中國的消息。

這些調查為何一警告中提及的地點提供了背景，但並未證實她所描述的具體交易與任何已確認的犯罪組織有關。

警告發出之際，幣安正處於駭客攻擊後的提款恢復階段

這項合規警告發布之際，幣安正持續恢復提款服務；此前10月29日發生的安全漏洞影響了約63.4億美元的數位資產。

11月1日，該交易所已在比特幣、以太坊和Solana等主要區塊鏈網路上恢復部分提款。

其11月3日的恢復公告將重新開放的範圍擴大至更多以太坊和Solana代幣，而其他資產仍需接受安全審查。

幣安在11月3日的事件更新中表示，截至10月31日，已補足98%受影響的代幣資產，並凍結或攔截了約28.5億美元與此次攻擊相關的加密貨幣。

該交易所將此事件歸因於基礎設施遭入侵，並表示正在加強錢包防護，同時與執法部門及區塊鏈情報公司合作。

何一11月8日的貼文並未將可疑存款警告與該次攻擊相關聯，也未暗示暫時的提款限制是由她所描述的那些合規顧慮所導致。